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上海新時達電氣股份有限公司
證券代碼：002527 證券簡稱：新時達 公告編號：臨2017-058
2017
申請註冊商標台中半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席瞭審議本次半年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
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4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司台中商標申請類別債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內，公司遵照年初提出經營目標，緊緊把握工業自動化行業快速發展的態勢，依托自主創新及技術先導戰略，不斷提升產品生產能力和工藝質量水平，穩步有序地開展瞭相關經營活動，上半年機器人及運動控制系統產品業務迅猛增長。另一方面，公司繼續加大機器人及運動控制系統產品系列化的研發，深化現有市場並積極拓展新領域，進一步提升品牌知名度。
在大力拓展機器人及運動控制系統產品業務的同時，持續深耕電梯控制系統產品及節能工業傳動產品領域，著力深化從提供核心部件產品向為客戶提供電氣整體解決方案的業務延伸，並已取得較為明顯的成效。
截至2017年6月30日，公司實現營業收入162,266.01萬元，同比增長57.77%；其中來自機器人與運動控制類產品業務的營業收入為115,109.42萬元,占公司總體營業收入的比重超過70%。實現利潤總額13,961.15萬元，同比增長21.49%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤9,919.46萬元，同比增長9.62%。
公司的核心產品——自產機器人本體銷售數量取得瞭半年突破千臺的可喜成果，年初確定的“自產機器人本體銷量在2016年度突破800臺（套）的基礎上繼續倍增”的關鍵性經營目標有望順利實現。台中商標註冊查詢
營業收入、營業成本及毛利率情況如下表所示：
■
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
根據《企業會計準則—基本準則》，財政部於2017年5月10日發佈瞭《關於印發修訂的通知》（財會[2017]15號），對《企業會計準則第16號—政府補助》進行瞭修訂，自2017年6月12日起施行。公司按照相關文件要求及相應起始日進行瞭會計政策變更，與日常經營活動有關的政府補助，從利潤表營業外收入項目調整為利潤表其他收益項目列報。公司對2017年1月1日前存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該變更對當期及前期列報的損益、總資產、凈資產不產生影響。
■
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合並報表范圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、本期發生的非同一控制下企業合並的情況
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2、合並成本及商譽
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3、被購買方於購買日可辨認資產、負債
■
上海新時達電氣股份有限公司
董事長：紀翌
2017年8月18日
證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2017-057
上海新時達電氣股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二次會議於2017年8月18日上午10:30在上海市嘉定區美裕路599號公司四樓會議室以現場方式召開。
召開本次會議的通知已於2018年8月8日以郵件方式送達到全體董事。本次會議由公司董事長紀翌女士主持，會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，全體監事及高級管理人員、證券事務代表列席瞭會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、法規及規定。經與會董事認真討論和審議，以記名投票方式一致通過如下議案：
一、審議通過《公司2017年半年度總經理工作報告》；
表決結果：9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
二、審議通過《董事會審計委員會2017年半年度工作報告》；
表決結果：9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
三、審議通過《公司2017年半年度報告及摘要》；
《2017年半年度報告》具體內容詳見公司於2017年8月21日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告，《2017年半年度報告摘要》具體內容詳見公司於2017年8月21日刊登《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
表決結果：9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
四、審議通過《公司2017年半年度財務報告》
《2017年半年度財務報告》具體內容詳見公司於2017年8月21日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
表決結果：9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
五、審議通過《關於公司2017年半年度非經營性資金占用、其他關聯資金往來情況以及對外擔保的議案》
報告期內未發生股東及其附屬企業非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況。
報告期內亦未發生對外擔保情況，也不存在以往年度發生並累計至報告期的對外擔保情形。
報告期內公司及子公司均不存在重大關聯交易。公司與關聯方上海北科良辰自動化設備有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（辛格林納自動化馬來西亞有限公司）因采購和銷售產品而發生的日常關聯交易的金額較小，且發生的關聯交易是基於業務實際情況產生的，符合公司發展需要；相關關聯交易的價格公允合理，體現瞭公開、公平、公正的市場化原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況；相關關聯交易的工作和決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海新時達電氣股份有限公司章程》以及《上海新時達電氣股份有限公司關聯交易決策制度》的規定。
獨立董事、監事會已分別就公司2017年半年度非經營性資金占用、其他關聯資金往來情況以及對外擔保等事項進行瞭檢查，並發表獨立意見。
表決結果：9名贊成，占出席會議的董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
六、審議通過《關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的議案》；
經核查，公司本次會計政策變更是根據財政部2017年新頒佈和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更後的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
獨立董事、監事會已分別就上述事項發表瞭獨立意見。
具體內容詳見公司於2017年8月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的議案》。
表決結果：9名贊成，占全體董事人數的100％；0名棄權，0名反對。
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司董事會
2017年8月21日
證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2017-059
上海新時達電氣股份有限公司
關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年8月18日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過瞭《關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的議案》，同意相關會計政策的變更，本次會計政策的變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、本次會計政策變更概述
1、會計政策變更原因
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）於2017年5月10日發佈瞭《關於印發修訂的通知》（財會〔2017〕15號），要求自2017年6月12日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。公司按照要求進行瞭會計政策變更。
2、變更前公司采用的會計政策
本次變更前公司執行財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
3、變更後公司采用的會計政策
根據財政部的規定，公司自上述文件規定的起始日開始執行上述新修訂和新頒佈的會計準則，本次準則修訂未涉及部分，公司仍采用財政部於2006年2月15日頒佈的相關會計準則及有關規定。
4、會計政策變更日期
根據規定，公司自上述文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
二、本次會計政策變更對公司的影響
根據《關於印發修訂的通知》（財會〔2017〕15號）規定，公司與日常活動有關且與收益有關的政府補助，從利潤表“營業外收入”項目調整為利潤表“其他收益”項目列報。上述會計政策變更對公司2017年1-6月的凈利潤無影響。該變更對財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。除上述事項外，其他由於新準則的實施而進行的會計政策變更不會對財務報表項目及金額產生影響，也無需進行追溯調整。
三、董事會審議本次會計政策變更情況
董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況。並經公司第四屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於會計政策變更的議案》，其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會同意本次會計政策的變更。
四、獨立董事關於公司會計政策變更的獨立意見
公司獨立董事王田苗先生、原紅旗先生、劉奕華先生審議瞭《關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的議案》後發表獨立意見認為：經核查，公司依照財政部的有關規定和要求，對公司會計政策進行變更，使公司的會計政策符合財政部、證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。
五、監事會關於公司會計政策變更的監事會意見
經核查，公司本次會計政策變更是根據財政部2017年新頒佈和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更後的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
六、備查文件
1、《上海新時達電氣股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》
2、《上海新時達電氣股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》
3、 《上海新時達電氣股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》
4、《上海新時達電氣股份有限公司監事會對2017年半年度有關事項的監事會意見》
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司董事會
2017年8月21日
證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2017-060
上海新時達電氣股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議於2017年8月18日中午12:00在上海市嘉定區美裕路599號公司四樓會議室以現場方式召開。
召開本次會議的通知已於2017年8月8日以郵件的方式送達到全體監事。本次會議由公司監事會主席王春祥先生主持，會議應參加的監事3名，實際參加的監事3名，董事會秘書和證券事務代表列席瞭會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司監事會議事規則》等有關法律、法規及規定。經與會監事認真討論和審議，以記名投票方式一致審議通過如下議案：
一、關於審核《公司2017年半年度報告》及摘要的議案
公司監事會對《公司2017年半年度報告》及摘要發表如下書面審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核上海新時達電氣股份有限公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映瞭上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3名贊成，占出席會議的監事人數的100％；0名棄權，0名反對。
二、關於審核《公司2017年半年度財務報告》的議案
表決結果：3名贊成，占出席會議的監事人數的100％；0名棄權，0名反對。
三、關於對公司2017年半年度非經營性資金占用、其他關聯資金往來以及對外擔保情況發表監事會意見的議案
公司監事會已就公司2017年半年度關聯交易和對外擔保情況進行瞭檢查，並發表監事會意見如下：
經檢查，報告期內公司及子公司均不存在控股股東及其他關聯方非經營性資金占用。
經檢查，報告期內公司及子公司均不存在重大關聯交易或其他關聯資金往來。公司與關聯方上海北科良辰自動化設備有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD（辛格林納自動化馬來西亞有限公司）因采購和銷售產品而發生的日常關聯交易的金額較小，且符合公司實際情況，是合規合理的；關聯交易的內容以及定價原則符合相關政策規定，體現瞭公允、公平與公正的原則，也未發現損害公司以及股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》等規定。
經檢查，報告期內公司及子公司均沒有提供任何對外擔保，也不存在以往年度發生並累計至報告期的對外擔保情形。截止報告期末，公司及子公司的擔保餘額為0元。
表決結果：3名贊成，占出席會議的監事人數的100％；0名棄權，0名反對。
四、關於因企業會計準則變更相應修訂公司會計政策的議案
經核查，公司本次會計政策變更是根據財政部2017年新頒佈和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規范性文件的規定，變更後的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：3名贊成，占出席會議的監事人數的100％；0名棄權，0名反對。
特此公告
上海新時達電氣股份有限公司
監事會
2017年8月21日
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